INHOUDSTAFEL

INLEIDING :

1. Wat is het doel van een financieel onderzoek ?
1.1. Algemeen
1.2. Structuur van een financieel onderzoek :
2. Natuurlijk persoon :
2.1. Algemene informatie
2.1.1. Identificatie van een natuurlijk persoon
2.1.2. Inlichtingen Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO ).
2.1.3. Inlichtingen handels- en financiële documentatie
2.1.4. Inlichtingen parketten
2.1.5. Inlichtingen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg i.v.m. beslagen
2.1.6. Inlichtingen gebruikte voertuigen
2.1.7. Inlichtingenbulletin
2.1.8. Inlichtingen N.B.B. : Centrale voor Kredieten aan Particulieren
2.1.9. Inlichtingen Gerechtsdeurwaarders
2.1.10. Bijlagen :
2.2. Banken
2.2.1. Algemeen :
2.3. Verzekeringsinstellingen :
2.4. Federale Overheidsdienst Financiën
2.4.1. Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie [ B.B.I. ] :
2.4.2. Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit [ A.O.I.F. ] :
2.4.3. Administratie van de Invordering [ AINV ] :
2.4.5. Administratie van Douane en Accijnzen :
2.4.6. Administratie van de Thesaurie :
2.4.7. Bijlagen :
2.5. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid :
2.6. Relaties :
2.7. Huiszoekingen :
2.7.1. Inleiding :
2.7.2. Huiszoeking met toestemming :
2.7.3. Huiszoeking in opdracht van de Onderzoeksrechter :
2.7.4. Inbeslagneming :
2.7.5. Huiszoeking in geautomatiseerde omgeving
2.7.6. Bijlagen
2.7.7. Huiszoeking bij bijzondere personen
2.7.7.1. Algemeen
2.7.7.2. Huiszoeking bij een arts
2.7.7.3. Huiszoeking bij een advocaat
2.7.7.4. Huiszoeking bij een boekhouder-accountant
2.7.7.5. Huiszoeking bij een boekhouder-fiscalist
2.7.7.6. Huiszoeking bij een bedrijfsrevisor
2.7.7.7. Huiszoeking bij een notaris
2.7.7.8. Huiszoeking bij een gerechtsdeurwaarder.
2.7.7.9. Bijlagen
2.8. Verhoren :
2.8.1. Inhoud verhoor
2.8.2. Verhoor - financieel onderzoek – Natuurlijk persoon
2.9. Netwerkoperatoren :
2.10. Synthese :
2.11. Checklist- financieel onderzoek - Natuurlijk persoon :

3. Vennootschap
3.1. Algemene informatie
3.1.1. Identificatie van de vennootschap
3.1.2. Inlichtingen Kruispuntbank van Ondernemingen
3.1.3. Inlichtingen handels- en financiële documentatie
3.1.4. Inlichtingen parketten
3.1.5. Inlichtingen griffie van de rechtbank van eerste aanleg i.v.m. beslagen
3.1.6. Inlichtingen gebruikte voertuigen
3.1.7. Fotokopie jaarrekeningen [ facultatief ]
3.1.8. Inlichtingen N.B.B. : Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen
3.1.9. Inlichtingen N.B.B. : Centrale Verwerking Handelspapier
3.1.10. Inlichtingen Gerechtsdeurwaarders
3.1.11. Bijlagen :
3.2. Banken
3.3. Verzekeringsinstellingen :
3.4. Federale Overheidsdienst Financiën
3.4.1. Bijzondere Belastinginspectie :
3.4.2. Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit [ A.O.I.F. ] :
3.4.3. Administratie van de Invordering [ AINV ] :
3.4.3.1. Directe Belastingen
3.4.3.2. B.T.W.
3.4.4. Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen [ A.K.R.E.D.] :
3.4.4.1. Registratie
3.4.4.1.1. Losse rekeningen
3.4.4.1.2. Proces-verbaal
3.4.4.2. Kadaster
3.4.4.2.1. Kadastrale legger
3.4.4.2.2. Proces-verbaal
3.4.4.2.3. Inbeslagneming onroerend goed
3.4.5. Administratie van Douane en Accijnzen :
3.4.6. Bijlagen :
3.5. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid :
3.6. Relaties :
3.7. Huiszoekingen :
3.8. Verhoren :
3.9. Netwerkoperatoren :
3.10. Synthese :
3.11. Checklist- financieel onderzoek - vennootschap :
4. Nuttige adressen – nuttige links :
5. Lijst nummers financiële instellingen :